Triple Frontera: DETIENEN A CONTADOR POR CASO DE MEGAEVASIÓN TRIBUTARIA EN CIUDAD DEL ESTE - Agentes
- nossavozfoz
- 15 de mar. de 2016
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El hombre fue detenido a las 15.00 en la vía pública, en las calles Curupayty casi Coronel Rafael Franco del barrio Centro de Ciudad del Este, informó el comisario José Velázquez, jefe de Delitos Económicos de Alto Paraná. Se trata de Ignacio Urbieta Cantero, de 45 años, quien es contador. El mismo está domiciliado en el barrio cerrado Paraná Country Club de la ciudad de Hernandarias.
Los agentes fiscales Luis Piñanez y Martín Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, ordenaron el pasado 4 de marzo la detención preventiva tanto de Urbieta Cantero como de Alfredo Brítez González, quienes deberán cumplir dicha medida restrictiva de libertad en la Jefatura de Policía de Alto Paraná a disposición del Juzgado Penal de Garantías y del Ministerio Público.
EL HECHO
La Fiscalía de Delitos Económicos es la encargada de investigar un presunto esquema de evasión de impuestos. El caso fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que detectó la utilización de facturas falsas por un monto total de cerca de USD 270 millones (G. 1.602.837.350.819).
La denuncia realizada por la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, señala que existen discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de 13 contribuyentes y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.
La presunción de la SET es que 13 contribuyentes proveyeron facturas falsas a 287 empresas, que luego las presentaron ante el Fisco para evadir impuestos.
A principios de febrero, funcionarios de Tributación se entrevistaron con tres de estos supuestos proveedores. Todos negaron tener vinculación comercial con las empresas que presentaron sus facturas y dos de ellos incluso afirmaron desconocer que estaban inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
El nexo encontrado por la SET entre los proveedores y las firmas que utilizaron sus facturas son dos contadores: Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González. Ambos fueron contadores para los proveedores y para las empresas que usaron las facturas presuntamente apócrifas.
Al respecto, la denuncia señala que Ignacio Urbieta Cantero "ha recibido personalmente los requerimientos de documentación de 2 de los 21 contribuyentes notificados y ha participado del arqueo de caja practicado a la firma Serena Group S.A., además de figurar como profesional contable de al menos otros 40 contribuyentes".
(Con Ultima Hora)
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